證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號(hào)：2012-003

一、 增資情況概述

1、根據(jù)深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，重新規(guī)劃全資子公司深圳市迪視達(dá)光電工程有限公司（以下簡稱“迪視達(dá)公司”）的定位，擬對(duì)迪視達(dá)公司的定位由照明應(yīng)用產(chǎn)品和銷售平臺(tái)變更為對(duì)與公司主營及其上下游業(yè)務(wù)相關(guān)的投資平臺(tái)，重點(diǎn)投資公司下游業(yè)務(wù)項(xiàng)目，帶動(dòng)公司的業(yè)務(wù)增長。因此公司擬以自有資金 2000 萬元對(duì)迪視達(dá)公司進(jìn)行增資；經(jīng)營范圍調(diào)整為：直接投資興辦實(shí)業(yè)，項(xiàng)目投資，投資管理（最終以工商登記為準(zhǔn)）；名稱變更為：深圳市聯(lián)建光電投資有限公司（最終以工商登記為準(zhǔn)），同時(shí)授權(quán)董事長劉虎軍先生具體負(fù)責(zé)迪視達(dá)公司增資、經(jīng)營范圍及名稱變更的相
關(guān)事項(xiàng)，簽署有關(guān)的法律文件。

2、公司于 2012 年 1 月 11 日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司深圳市迪視達(dá)光電工程有限公司進(jìn)行增資及變更其經(jīng)營范圍的議案》，并自董事會(huì)審議通過之日起開始實(shí)施。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)屬于本公司董事會(huì)決策權(quán)限，不需提交股東大會(huì)審議。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、 投資主體介紹
投資主體為本公司，無其他投資主體。

三、 擬增資的全資子公司的基本情況
公司名稱：深圳市迪視達(dá)光電工程有限公司
成立時(shí)間：2006 年 11 月 24 日
住所：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號(hào)廠房二樓
法定代表人： 劉虎軍
注冊資本：1000 萬元
實(shí)收資本：1000 萬元
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營范圍：電子顯示屏控制系統(tǒng)及圖形圖像產(chǎn)品的研發(fā)；LED 噴繪顯示屏、光柵顯示屏、兩面翻顯示屏、柔性顯示屏、異形顯示屏產(chǎn)品的銷售、安裝（不含電力設(shè)施的承、裝修）與上門維修，從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營），貨物及技術(shù)進(jìn)出口（以上項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定禁止及決定需前置審批的項(xiàng)目）。

四、 增資方式
公司擬以自有資金 2000 萬元人民幣對(duì)迪視達(dá)公司進(jìn)行增資，增資完成后迪視達(dá)公司注冊資本及實(shí)收資本變更為 3000 萬元；經(jīng)營范圍調(diào)整為：直接投資興辦實(shí)業(yè)，項(xiàng)目投資，投資管理（最終以工商登記為準(zhǔn)）；名稱變更為：深圳市聯(lián)建光電投資有限公司（最終以工商登記為準(zhǔn)），同時(shí)授權(quán)董事長劉虎軍先生具體負(fù)責(zé)迪視達(dá)公司增資、經(jīng)營范圍及名稱變更的相關(guān)事項(xiàng)，簽署有關(guān)的法律文件。公司對(duì)迪視達(dá)公司增資完成后，持股比例維持 100%不變。迪視達(dá)公司 2011年 11 月 30 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）：資產(chǎn)總額 990.49 萬元，負(fù)債總額 4.31萬元，凈資產(chǎn) 986.18 萬元，營業(yè)收入 1.22 萬元，凈利潤-63.48 萬元；2010 年12 月 31 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（經(jīng)審計(jì)）：資產(chǎn)總額 1,055.93 萬元，負(fù)債總額 2.99萬元，凈資產(chǎn) 1,052.94 萬元，營業(yè)收入 885.12 萬元，凈利潤-53.65 萬元。

五、 增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)公司的影響

1、增資目的
因迪視達(dá)公司設(shè)立之初主要從事 LED 異形顯示技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品銷售，由于受到資質(zhì)和規(guī)模的限制，其異形屏的相關(guān)業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)移至本公司。2011 年只作為本公司照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)和銷售平臺(tái)，但由于公司小，研發(fā)及銷售情況運(yùn)營不理想。目前根據(jù)本公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，擬將照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)和銷售平臺(tái)轉(zhuǎn)為本公司運(yùn)營，本公司的資質(zhì)規(guī)模較大，研發(fā)和銷售實(shí)力較強(qiáng)，可整合照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。迪視達(dá)公司重新定位為本公司主營及其上下游業(yè)務(wù)相關(guān)的投資平臺(tái)，尋找本公司主營及上下游業(yè)務(wù)較好的投資項(xiàng)目進(jìn)行研究、投資及投資管理，重點(diǎn)投資公司下游業(yè)務(wù)項(xiàng)目，比如 LED 顯示屏廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)，帶動(dòng)公司的業(yè)
務(wù)增長，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
迪視達(dá)公司定位變更為本公司主營及其上下游業(yè)務(wù)相關(guān)的投資平臺(tái)，尋找本公司主營及上下游業(yè)務(wù)較好的投資項(xiàng)目進(jìn)行研究、投資及投資管理，盡管 LED市場潛力巨大，但因投資項(xiàng)目經(jīng)營、管理及市場的不確定性，使迪視達(dá)公司存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

本公司將對(duì)迪視達(dá)投資的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)研究，嚴(yán)格把關(guān)，將依靠公司 LED顯示屏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，挑選與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)，且公司長期專注的下游行業(yè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。比如選擇 LED 顯示屏廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)進(jìn)行項(xiàng)目投資，公司LED 顯示屏目前有 40%左右銷售給廣告?zhèn)髅娇蛻?，公司管理層非常熟悉該行業(yè)的運(yùn)營，可充分控制投資風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)又可帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)增長，為公司未來的業(yè)績提供新的增長點(diǎn)。

六、 備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司董事會(huì)
2012年1月11日