乾照光電人事更迭，董事長、副董事長等辭職

10月17日晚間，乾照光電發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)近日收到公司董事長王維勇先生、董事曾煒杰先生、董事蔡海防先生的辭職報(bào)告。

據(jù)公告顯示，王維勇先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主席職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司董事職務(wù)。為不影響公司正常運(yùn)作，在新任董事長選舉產(chǎn)生之前，王維勇先生將繼續(xù)履行董事長有關(guān)職責(zé)，公司將盡快履行相關(guān)程序，補(bǔ)選董事長相關(guān)職務(wù)。

曾煒杰先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副董事長、董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。蔡海防先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)一并辭去公司董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

乾照光電表示，根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，曾煒杰先生、蔡海防先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職均不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作。但根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)由7名董事組成，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司章程》的規(guī)定，在公司董事人數(shù)符合《公司章程》規(guī)定之前，曾煒杰先生、蔡海防先生仍需繼續(xù)履行董事的職責(zé)。

但根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)由7名董事組成，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司章程》的規(guī)定，在公司董事人數(shù)符合《公司章程》規(guī)定之前，曾煒杰先生仍需繼續(xù)履行董事的職責(zé)。截至本公告日（17日），曾煒杰先生未持有公司股份。

乾照光電表示，截至本公告日，王維勇先生持有公司股份 112,173,977 股，占公司總股本的 15.92%，其中 11,527,377 股為非公開發(fā)行限售股，上市流通時(shí)間為2016年11月16日（非交易日順延）。同時(shí)，王維勇先生在公司擔(dān)任董事期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的25%。此外，截至本公告日，曾煒杰先生未持有公司股份；蔡海防先生未直接持有公司股份，其通過第一期員工持股計(jì)劃持有公司股份權(quán)益。

聯(lián)建光電獨(dú)立董事鄧鴻辭職 同日監(jiān)事張愛明亦離任

同日（17日）晚間，聯(lián)建光電發(fā)布公告稱，董事會(huì)于2016年10月14日收到獨(dú)立董事鄧鴻先生提交的《辭職申請(qǐng)》，鄧鴻先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。鄧鴻辭去獨(dú)立董事職務(wù)及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后，鑒于其優(yōu)秀的工作能力和專業(yè)水平,公司擬聘請(qǐng)其擔(dān)任公司IT 及內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。           

鄧鴻先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為3名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在改選的獨(dú)立董事就任前，鄧鴻先生仍將按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定履行其職責(zé)。

公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會(huì)選舉。

公司監(jiān)事會(huì)10月14日收到監(jiān)事張愛明女士提交的辭職申請(qǐng)，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，張愛明女士仍擔(dān)任深圳市聯(lián)建光電有限公司總經(jīng)理助理兼法務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。

張愛明女士辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張愛明女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng)，自公司股東大會(huì)決議選舉出新監(jiān)事之日起生效。張愛明女士的辭職不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在補(bǔ)選的監(jiān)事就任前，張愛明女士將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行其監(jiān)事職務(wù)。公司將盡快按照規(guī)定完成監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

聯(lián)建光電表示，截止本公告日，截至本公告披露日，鄧鴻先生、張愛明女士未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。



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