飛樂音響2016年11月7第十屆董事會第十八次會議召開，會議審議并一致通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；董事會同意公司以持有的華鑫證券有限責(zé)任公司24%的股權(quán)認(rèn)購上海華鑫股份有限公司（以下簡稱“華鑫股份”）非公開發(fā)行的A股股份，并與華鑫股份簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》等法律文件。

二、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州申安盤南投資有限公司90%股權(quán)的議案》；董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子以不低于經(jīng)評估的貴州申安盤南投資有限公司整體權(quán)益價值所對應(yīng)的股權(quán)比例價格15,187.73萬元，以公開掛牌的方式出讓北京申安投資集團(tuán)有限公司持有的貴州申安盤南投資有限公司90%股權(quán)，并簽署相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和辦理轉(zhuǎn)讓過程中的相關(guān)手續(xù)。

三、審議通過《關(guān)于公司控股子公司在匈牙利設(shè)立全資子公司的議案》；董事會同意公司控股子公司喜萬年集團(tuán)之全資子公司Flowil International Lighting(Holding)B.V.出資3,000,000.00福林在匈牙利設(shè)立全資子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。



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